北京市中伦讼师事务所  对于招商局公路网罗科技控股股份有限公司 “17 招路 02”2024 年第一次债券合手有东说念主会议的           法律主张书                                    法律主张书             北京市中伦讼师事务所       对于招商局公路网罗科技控股股份有限公司     “17 招路 02”2024 年第一次债券合手有东说念主会议的                 法律主张书 致：招商局公路网罗科技控股股份有限公司   北京市中伦讼师事务所（以下简称“本所”）摄取招商局公路网罗科技控股 股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东说念主”）交付，指派本所讼师对公司“17 招路 02”2024 年第一次债券合手有东说念主会议（以下简称“本次债券合手有东说念主会议”） 进行见证，并依据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券刊行与交游管 理目的》及《对于发布考文本）>的见告》（深证上〔2020〕1172 号）（以下简称“《见告》”）等法 律法例及表纵脱文献以及权衡《招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2017 年 面向合规投资者公缔造行公司债券（第一期）召募说明书》（以下简称“《召募 说明书》”）《招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2016 年面向合规投资者 公缔造行公司债券债券合手有东说念主会议王法》                  （以下简称“《债券合手有东说念主会议王法》”）， 按照讼师行业公认的业务措施、说念德表率和勇猛遵法精神就刊行东说念主本次债券合手有                                      法律主张书 东说念主会议的召集、召开门径，召集东说念主经验、出席会议东说念主员的经验以及会议表决门径 和表决恶果等事项出具本法律主张书。   为出具本法律主张书，本所讼师审查了公司本次债券合手有东说念主会议的关联文献 和材料。本所讼师假定受托责罚东说念主提供给本所讼师原始材料、副本、复印件等材 料、理论证言均相宜真确、准确、完竣的要求，关联副本、复印件材料与原来原 始材料一致。   在本法律主张书中，本所讼师仅对本次债券合手有东说念主的召集、召开、表决门径， 召集东说念主经验、出席会议东说念主员的经验以及会议表决门径和表决恶果是否相宜《公司 法》《证券法》等法律、法例、表纵脱文献及《债券合手有东说念主会议王法》的模范发 表主张，辩认会议审议的议案实质以及这些议案所表述的事实或数据的真确性及 准确性发表主张。   本法律主张书仅供见证本次债券合手有东说念主会议权衡事项的正当性之计算使用， 不得用作任何其他计算。本所喜悦将本法律主张书行动本次债券合手有东说念主会议的必 备文献之一，并随其他材料一并公告，并照章对出具的法律主张承担包袱。   本所讼师凭证关联法律、法例和表纵脱文献的要求，按照讼师行业公认的业 务措施、说念德表率和勇猛遵法的精神，对本次债券合手有东说念主会议的权衡文献和关联 事实进行了核查和考证，现出具法律主张如下：   一、本次债券合手有东说念主会议的召集东说念主经验及召集门径   经本所讼师核查，本次债券合手有东说念主会议由受托责罚东说念主召集，受托责罚东说念主行动 本次债券合手有东说念主会议的召集东说念主相宜《公司债券刊行与交游责罚目的》《召募说明 书》和《债券合手有东说念主会议王法》的模范。   经本所讼师核查，刊行东说念主于 2024 年 11 月 7 日在深圳证券交游所网站、巨潮 资讯网站公告了《对于召开招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2017 年面向 及格投资者公缔造行公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一次债券合手有东说念主会 议的见告》（以下简称“会议见告”），会议见告载明反璧券基本信息、召开会 议的基本情况、会议审议事项、方案遵守、其他事项、附件等事项。对于本次债                                            法律主张书 券合手有东说念主的债权登记日，《债券合手有东说念主会议王法》第四章模范“应当为合手有东说念主会 议召开日前的第五个交游日”；深圳证券交游地方刊行东说念主本期债券《债券合手有东说念主 会议王法》制定后发布《对于发布制指南（参考文本）>的见告》（深证上〔2020〕1172 号），第 4.1.2 条模范“债 权登记日与会议召开日之间的远离应当不跳跃 3 个交游日且不少于 1 个交游日”， 本次债券合手有东说念主召开日为 2024 年 11 月 22 日，债权登记日设定为 2024 年 11 月   综上，本次债券合手有东说念主会议召集东说念主的经验相宜权衡法律、法例、表纵脱文献、 《召募说明书》《债券合手有东说念主会议王法》的模范，其经验正当、灵验。本次债券 合手有东说念主的债权登记日安排相宜《见告》的权衡模范，本次债券合手有东说念主会议除债权 登记日外的见告、召集等门径相宜《公司债券刊行与交游责罚目的》《召募说明 书》《债券合手有东说念主会议王法》的权衡模范和要求。   二、本次债券合手有东说念主会议出席会议东说念主员的经验   凭证会议见告，本次“17 招路 02”债券合手有东说念主依然进行了出席会议登记， 拟出席本次债券合手有东说念主会议的东说念主员的经验相宜权衡法律、法例、表纵脱文献、                                  《募 集说明书》《债券合手有东说念主会议王法》的模范，其经验正当、灵验。   三、本次债券合手有东说念主会议的召开门径、表决门径及表决恶果   凭证《债券合手有东说念主会议王法》第六章权衡模范，债券合手有东说念主会议需经代表债 券未偿还本金二分之一以上（含二分之一）的债券合手有东说念主（或债券合手有东说念主代理东说念主） 参与方为灵验。适度会议见告模范的参会登记技术，登记过问会议的债券合手有东说念主 代表债券未偿还本金未达到《债券合手有东说念主会议王法》模范的召开要求，本次会议 未喜悦召开要求。因此，凭证《债券合手有东说念主会议王法》及《会议见告》的模范， 取消召开本次债券合手有东说念主会议。   综上，适度会议见告模范的参会登记技术，登记过问会议的债券合手有东说念主代表 债券未偿还本金未达到《债券合手有东说念主会议王法》模范的召开要求，本次会议未满 足召开要求，取消召开本次债券合手有东说念主会议，相宜《公司债券刊行与交游责罚办                                  法律主张书 法》及《召募说明书》《债券合手有东说念主会议王法》的权衡模范和要求。   四、论断主张   总而言之，本所讼师合计，本次债券合手有东说念主的债权登记日安排相宜《见告》 的权衡模范，本次债券合手有东说念主会议除债权登记日外的召集、召开门径、召集东说念主和 出席会议东说念主员的经验相宜《召募说明书》《债券合手有东说念主会议王法》的权衡模范和 要求；适度会议见告模范的参会登记技术，登记过问会议的债券合手有东说念主代表债券 未偿还本金未达到《债券合手有东说念主会议王法》模范的召开要求，本次会议未喜悦召 开要求，取消召开本次债券合手有东说念主会议，相宜《公司债券刊行与交游责罚目的》 及《召募说明书》《债券合手有东说念主会议王法》的权衡模范和要求。   本法律主张书原来壹式叁份，经本所讼师署名并加盖公章后收效。   （以下无正文）                                       法律主张书 （本页为《北京市中伦讼师事务所对于招商局公路网罗科技控股股份有限公司 “17 招路 02”2024 年第一次债券合手有东说念主会议的法律主张书》的签署页）   北京市中伦讼师事务所（盖印）   厚爱东说念主：                    承办讼师：          张学兵                      贾    琛                           承办讼师：                                    王   源                                   年    月   日